Вольской межрайонной прокуратурой проведена проверка соблюдения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в деятельности индивидуального предпринимателя. Установлено, что основным видом экономической деятельности индивидуального предпринимателя является купля-продажа ювелирных изделий и драгоценных металлов.
Проверка показала, что в нарушение требований закона предпринимателем не соблюдаются правила внутреннего контроля, не утвержден перечень сотрудников, которые должны проводить обязательную подготовку и обучение в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Обучение в форме целевого инструктажа проведено не со всеми сотрудниками.
По результатам проверки в отношении индивидуального предпринимателя возбуждено производство об административном правонарушении, представителя бизнеса привлекли к административной ответственности в виде предупреждения.
По информации помощника Вольского межрайонного прокурора Г. Асадулаева
comments powered by HyperComments