Предприниматель не научил сотрудников противодействию отмыванию преступных доходов

Вольской межрайонной прокуратурой проведена проверка соблюдения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в деятельности индивидуального предпринимателя. Установлено, что основным видом экономической деятельности индивидуального предпринимателя является купля-продажа ювелирных изделий и драгоценных металлов.

Проверка показала, что в нарушение требований закона предпринимателем не соблюдаются правила внутреннего контроля, не утвержден перечень сотрудников, которые должны проводить обязательную подготовку и обучение в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Обучение в форме целевого инструктажа проведено не со всеми сотрудниками.

По результатам проверки в отношении индивидуального предпринимателя возбуждено производство об административном правонарушении, представителя бизнеса привлекли к административной ответственности в виде предупреждения.

По информации помощника Вольского межрайонного прокурора Г. Асадулаева

comments powered by HyperComments

Источник

Читать так же:  Фиктивная регистрация — это преступление
Оцените статью
Новостной портал Вольск-Life
Добавить комментарий